Центральное оперативное подразделение (ООП) Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартирах компании Acciona в Мадриде, Бильбао и Севилье в рамках закрытого расследования, проводимого под юрисдикцией Верховного суда. Цель — собрать доказательства предполагаемых откатов, выплаченных в обмен на заключение контрактов на выполнение государственных работ в различных регионах страны.
Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, агенты запросили у компании и связанных с ней организаций документацию и компьютерное оборудование, хотя аресты пока не планируются. Они также посетили кооперативы и связанные с ними компании в Сан-Себастьяне, а в Севилье запросили информацию о проекте моста Сентенарио у фирм, участвовавших в совместном предприятии с Acciona, таких как Tecade и Freyssinet.
Что расследуется на данном этапе дела?
Судья Верховного суда, возглавляющий это направление расследования, сосредоточил внимание на присуждении контрактов совместным предприятиям, в которых Acciona владеет долей, наряду с более мелкими компаниями. Предыдущие решения подчеркивают, что в ряде рассматриваемых дел победившая заявка не была наиболее экономически выгодной и, по-видимому, была принята на основе субъективных критериев оценки.
В число проектов, находящихся под пристальным вниманием, входят работы в Логроньо (Ронда-Сур, участок Аррубаль-Наваррете) , Севилье (замена тросов на мосту Сентенарио), Сант-Фелиу-де-Льобрегат и различные проекты в Мурсии, а также упоминается тоннель Белате . Расследование связывает проекты в разных провинциях, чтобы выявить общую закономерность в присуждении контрактов.
Следователи изучают аудиозаписи и сообщения , в которых упоминаются действия Кольдо Гарсии, Сантос Сердан, а также ссылки на руководителей Acciona и давление или вмешательство в отношении государственных тендеров. Эти аудиозаписи анализируются совместно с административными документами и отчетами о закупках.
Согласно известным судебным документам, сумма рассматриваемых контрактов превышает 500 миллионов евро , и в качестве гипотезы, подлежащей проверке, утверждается, что предполагаемые комиссионные выплаты некоторым лицам, находящимся под следствием, могут составлять около 1 миллиона евро . Антикоррупционная прокуратура заявила о наличии «веских доказательств» в отношении действий бывших руководителей.
До пятничных обысков Верховный суд уже направил компании запрос на получение всей физической и цифровой документации, касающейся пяти проектов, получивших финансирование (три от компании Adif и два от Главного управления автомобильных дорог), а также корпоративной электронной почты бывшего сотрудника. Тогда судья посчитал, что всесторонний обыск может быть чрезмерно инвазивным, хотя ход дела привел к санкционированным обыскам.
Компании и руководители в центре внимания
Помимо офисов строительной компании, UCO провела проверку кооперативов Noran и Erkolan в Сан-Себастьяне , связанных с бизнес-структурой, расследуемой в отношении Servinabar 2000 , компании, принадлежащей бизнесмену Антхону Алонсо, которая участвовала в совместном предприятии с Acciona в нескольких государственных тендерах.
Представленные в ходе разбирательства отчеты отражают платежи между компанией Servinabar и этими кооперативами , а также связи с окружением Сантоса Сердана. Проверяется гипотеза о том, могла ли эта сеть компаний выступать в качестве рычага влияния на присуждение контрактов – утверждение, отвергнутое защитой и требующее разъяснения в суде.
В корпоративном секторе компания Acciona объявила в июне прошлого года о разрыве всех связей с Servinabar и увольнении главы строительного подразделения в Испании Хусто Висенте. Тем временем бывший представитель Наварры и Ла-Риохи Фернандо Мерино находится под следствием Верховного суда в связи с предполагаемым подкупом в рамках продолжающегося судебного разбирательства.
Одним из ключевых доказательств является проект Столетнего моста , контракт на строительство которого в 2021 году был заключен с совместным предприятием компаний Acciona, Tecade и Freyssinet за более чем 86 миллионов евро . Гражданская гвардия анализирует, имели ли место коммуникации или вмешательство, направленные на обеспечение получения контракта, на основании перехваченных разговоров.
В других провинциях, таких как Наварра и Страна Басков, руководители указывали на распространенную практику конкуренции посредством совместных предприятий с местными компаниями для участия в тендерах на государственные заказы. В настоящее время эта практика пересматривается с целью выявления утечек информации, злоупотреблений влиянием или получения комиссионных, а также определения степени их влияния на техническую оценку заявок.
Расследование продолжится в ближайшие дни дальнейшими действиями, при этом дело остается засекреченным . Это дело ставит компанию Acciona в центр расследования, связывающего крупные государственные контракты с предполагаемой сетью политического и делового влияния, масштабы которой еще предстоит установить.
